Convocazione dell'assemblea ordinaria                 
                                                                      
      I soci della Bernardi S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria il giorno 15 maggio 2001, alle ore 9, in prima convocazione 
 e, accorrendo, il giorno 30 maggio 2001, alle ore 15 in seconda 
 convocazione, presso la sede sociale in Toringo, via dei Boschi n. 
 91/93, Capannori (LU), per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 e deliberazioni 
 relative; 
     Deliberazioni ex articolo 2364 del Codice civile; 
     Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Il bilancio, con i relativi allegati, resta depositato in copia 
 nella sede della societa' unitamente alle relazioni degli 
 amministratori e dei sindaci, affinche' tutti i soci possano 
 prenderne visione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli 
 azionisti iscritti nel libro del soci cinque giorni prima della data 
 per la quale e' fissata l'assemblea. Entro lo stesso termine i 
 signori azionisti sono invitati a depositare le loro azioni presso la 
 sede sociale. 
                                                                      
    Capannori, Toringo, 11 aprile 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Claudio Bernardi                           
                                                                      
C-11057 (A pagamento).