I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il 
 giorno 14 maggio 2001 alle ore 11 presso lo studio notarile Cellina 
 sito in Milano, via Leopardi n. 21 con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento del capitale sociale con conseguente 
 modifica dell'art. 6 dello statuto; 
       2. Approvazione piano di stock option riservato a soggetti che 
 ricoprono o ricopriranno funzioni chiave aziendali per massimo n. 
 43.000 azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna con 
 delega ex art. 2443 del Codice civile al Consiglio di amministrazione 
 per aumento del capitale sociale mediante emissione di n. 43.000 
 azioni ordinarie da un Euro cadauna, con sovrapprezzo non inferiore a 
 Euro 8,50 per ogni azione: il tutto a modifica di quanto approvato 
 dalla delibera di assemblea 26 gennaio 2001 notaio Marcello Cellina 
 rep. n. 41364/6914 e con conseguente ulteriore modifica dell'art. 6 
 dello statuto; 
     3. Proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto; 
       4. Proposta di modifica della maggioranza richiesta per le 
 deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria con 
 conseguente modifica dell'art. 13 dello statuto; 
     5. Proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto; 
     6. Proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto; 
     7. Proposta di modifica dell'art. 18 dello statuto; 
     8. Proposta di modifica dell'art. 19 dello statuto; 
     9. Proposta di modifica dell'art. 21 dello statuto; 
     10. Proposta di modifica dell'art. 29 dello statuto; 
     11. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
                         L'amministratore delegato: Gianfranco Sampo'.
M-3591 (A pagamento).