Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria per il giorno 1. marzo 2002 ad ore 15 in prima
 convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 marzo 2002 ad ore 15 in
 seconda convocazione, presso la sede legale in Venezia, Cannaregio n.
 462, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Modifiche statutarie: art. 5 oggetto, art. 10 trasferimento
 di azioni e diritto di prelazione, art. 14 assemblea dei soci, art.
 17 intervento e voto, art. 19 assemblea ordinaria, compiti, Quorum
 costitutivi e deliberativi, art. 22 riunioni del Consiglio di
 amministrazione, Quorum costitutivi e deliberativi, art. 23 compiti
 del Consiglio di amministrazione, deleghe, art. 27 esercizio sociale,
 bilancio (all. 1);
       2. Aumento del capitale sociale e conseguente modifica art. 6
 dello statuto (all. 2).
 
 
    Parte ordinaria:
       3. Sanzione amministrativa e tributaria ex D.L. n. 472/97 e
 successivi aggiornamenti: assunzione da parte della societa' del
 relativo pagamento (all. 3);
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti che
 hanno depositato i certificati azionari nei termini e nei modi di
 legge presso la sede sociale o presso Intesa BCI S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Andrea Lolli                          
                                                                      
S-1364 (A pagamento).