Avviso di convocazione dei soci in assemblea             
                                                                      
      I Soci di Finanziaria Banca Agricola Mantovana S.p.a. sono
 convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 22 aprile 2002 alle ore 11
 ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2002,
 sempre alle ore 11, presso il Centro Direzionale Boma 'Corpo D' in
 Mantova, Via Verri n. 3, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2001, corredato
 dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
 Sindacale. Deliberazioni relative;
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa
 determinazione del numero dei componenti e deliberazioni relative;
     3. Nomina del Collegio Sindacale e designazione del Presidente;
       4. Determinazione del Compenso degli Amministratori e dei
 Sindaci;
     5. Conferimento dell'incarico di revisione per l'esercizio 2002.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti
 iscritti a Libro Soci e che abbiano depositato le proprie azioni
 presso la Sede sociale di Mantova oppure presso qualunque sportello
 della Banca Agricola Mantovana, almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'Adunanza.
 
                  p. il Consiglio di Amministrazione                  
         Il Presidente: Cav. Lav. dott. Pier Maria Pacchioni          
                                                                      
C-6956 (A pagamento).