L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della
 Esaleasing S.p.a. e' convocata presso la sede sociale, sita in
 Ancona, Corso Stamira n. 16, in prima convocazione per il giorno
 mercoledi' 10 aprile 2002 alle ore 15 ed in eventuale seconda
 convocazione per il giorno giovedi' 11 aprile 2002, alla stessa ora,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001,
 previa lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
 gestione e della relazione del Collegio sindacale;
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei
 compensi;
     3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
       4. Conferimento dell'incarico per la certificazione dei bilanci
 relativi agli esercizi 2002/2003/2004.
 
    Parte straordinaria:
       5. Proposta di modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri;
       6. Aumento gratuito del Capitale Sociale ad Euro 14.520.306,00
 ed emissione di un prestito obbligazionario subordinato non
 convertibile di Euro 14.500.000,00. Delega di poteri al Consiglio di
 Amministrazione per l'attuazione dell'operazione.
 
      Per partecipare all'Assemblea, gli Azionisti dovranno depositare
 i rispettivi certificati azionari almeno cinque giorni prima di
 quello fissato per la riunione, presso la Sede della Societa' o
 presso la Direzione Generale della Banca Popolare di Ancona, in Jesi,
 Via Don A. Battistoni n. 4.
     Li', 26 febbraio 2002
 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                              Ugo Vitale                              
C-6988 (A pagamento).