I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
 Straordinaria in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, in
 prima convocazione per il giorno 27 marzo 2002 alle ore 11, e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2002,
 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001;
 Relazione dei Liquidatori sulla Gestione; Relazione del Collegio
 Sindacale; deliberazioni relative;
       2. Comunicazione sulla ridenominazione del capitale sociale in
 euro;
       3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione delle
 retribuzioni.
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Sostituzione di un Liquidatore.
                                                                      
      Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, a norma
 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque
 giorni prima dell'Assemblea, abbiano depositato i loro certificati
 azionari presso la sede sociale, oppure presso gli Uffici della
 Societa' in San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini n. 1.
                              Un liquidatore: dott. Paolo Schiaffella.
M-869 (A pagamento).