I Signori Azionisti sono convocati in prima adunanza per il
 giorno 23 aprile 2002 alle ore 11 in Milano, Via A. Vespucci n. 2, ed
 eventualmente in seconda adunanza per il giorno 24 aprile 2002 stessa
 ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; Relazione Consiglio di
 Amministrazione; Relazione Collegio Sindacale; Relazione Societa' di
 revisione; deliberazioni conseguenti;
     2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2002.
 
      Ai sensi delle vigenti disposizioni, si informa che la Relazione
 degli Amministratori sulle proposte delle materie all'ordine del
 giorno sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale
 e la Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici giorni prima di quello
 fissato per l'Assemblea. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne
 copia.
      Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti in
 possesso della specifica certificazione rilasciata ai sensi dell'art.
 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da un
 Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.A.
      I Signori Azionisti titolari di azioni non ancora
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
 Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
 della sopraindicata Delibera CONSOB.
     Milano, 1. marzo 2002
                   Il Consiglio di Amministrazione                    
                   Il Presidente: Antonio Predelli                    
                                                                      
M-873 (A pagamento).