I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 3 aprile 2002, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano,
 via Roncaglia n. 12, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 4 aprile 2002, stessa ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001, della
 relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale e
 deliberazioni conseguenti;
       2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del loro
 numero e determinazione del compenso;
     3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
       4. Conferimento incarico a societa' di Revisione, per il
 triennio 2002/2003/2004, ai sensi dell'art. 159 del decreto
 legislativo n. 58/1998 per la revisione del bilancio di esercizio e
 per le attivita' di cui all'art. 155 del decreto legislativo n.
 58/1998, nonche' per la revisione dei rendiconti annuali degli OICR
 gestiti e del Fondo Pensione Aperto Gestielle Pensione e Previdenza.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti per le azioni a
 loro intestate sul libro soci e depositate, almeno cinque giorni
 prima di quello stabilito per l'assemblea di prima convocazione,
 presso la sede sociale o presso le seguenti casse incaricate: Banca
 Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero S.c.a r.l.;
 Credito Bergamasco S.p.A.
 
     Milano, 1. marzo 2002
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                  Un Consigliere: Prof. Giorgio Tagi                  
                                                                      
M-880 (A pagamento).