I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
 Straordinaria presso gli uffici dello Studio Legale Gianni, Origoni,
 Grippo & Partners in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, per il giorno 27
 marzo 2002 alle ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo per
 il giorno 28marzo 2002, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria:
       1. Dimissioni ovvero revoca dell'Amministratore Unico.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Nomina di un nuovo Amministratore Unico. Deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
     3. Varie ed eventuali.
 
 
    Parte Straordinaria:
       Trasferimento della sede legale della Societa'. Deliberazioni
 inerenti e conseguenti.
 
      L'intervento in Assemblea e' regolato dalle vigenti norme di
 legge e dallo Statuto sociale.
    Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge.
                Il Presidente del Collegio Sindacale:                 
                          Haymo Unterhauser                           
M-897 (A pagamento).