Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della
societa', presso la sede sociale in Aprilia, Piazza Roma angolo Via
dei Lauri, per il giorno 10 aprile 2002 alle ore 9, in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
11 aprile 2002 alle ore 19, presso il cinema Teatro Europa, in
Aprilia Corso Giovanni XXIII n. 30/32 per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
proposta di ripartizione dell'utile; Bilancio al 31 dicembre 2001
composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Acquisto ed alienazione di azioni proprie: deliberazioni ai
sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile;
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2002/2004 previa determinazione del numero dei suoi componenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2002/2004 e
designazione del Presidente dello stesso;
5. Determinazione dei compensi annui spettanti ai componenti il
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2002/2004;
6. Determinazione dell'emolumento annuo spettante al Presidente
del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi per il triennio
2002/2004;
7. Incarico a societa' dell'attivita' di revisione contabile ai
sensi degli articoli 155 e 165 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 per il triennio 2002/2004 e determinazione del relativo
compenso.
Possono prendere parte all'assemblea i titolari di azioni che
esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari
in base alla normativa vigente.
Aprilia, 1. marzo 2002
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: E. Vescovi
S-2704 (A pagamento).
