Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
 giorno di giovedi' 11 aprile 2002, alle ore 10,30, in prima
 convocazione, presso i locali dell'Oratorio San Filippo Neri di via
 Manzoni n. 5 in Bologna, ed occorrendo, per il giorno di 12 aprile
 2002, in seconda convocazione, presso la propria Sede sociale, via
 Zamboni n. 20, alle ore 8, per trattare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e della Societa'
 di Revisione; presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
 2001 e deliberazioni relative; Relazione del Collegio Sindacale;
 Presentazione del bilancio sociale;
       2. Determinazione dell'importo da destinare alla beneficenza ed
 alle iniziative di carattere sociale, religioso e culturale, ai sensi
 dell'art. 31 dello statuto sociale, mediante prelevamento dagli utili
 dell'esercizio 2001;
     3. Destinazione degli utili dell'esercizio 2001;
     4. Nomina Amministratori, previa determinazione del loro numero;
     5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
       6. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 del Codice
 Civile.
 
 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno vena depositata presso la Sede sociale e la societa' di
 gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a., nei termini previsti
 dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico; i Soci hanno la
 facolta' di ottenerne copia.
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 in possesso di 'Certificazione' rilasciata ai sensi dell'art. 85 del
 decreto legislativo 58/98, emessa da Intermediario aderente al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Si rammenta ai possessori di azioni Rolo Banca 1473 S.p.a., non
 accentrate presso Monte Titoli S.p.a., che, a far data dal 5 ottobre
 1998,le azioni Rolo Banca 1473 sono dematerializzate ai sensi del
 decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, pertanto l'esercizio dei
 diritti relativi a detti titoli ancora in circolazione puo' essere
 effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
 intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
      Si raccomanda di chiedere la 'Certificazione' di ammissione
 anche quando le azioni si trovano gia' depositate presso Rolo Banca
 1473 e di presentarsi in Assemblea muniti di tale 'Certificazione' e
 di un documento di identificazione.
     Bologna, 26 febbraio 2002
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Aristide Canosani                   
S-2741 (A pagamento).