Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I Signori Azionisti sono invitati a riunirsi in assemblea
 ordinaria e straordinaria presso gli Uffici di Milano, Via Montebello
 n. 25, per il giorno 27 marzo 2002 alle ore 11 in prima convocazione,
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 aprile 2002
 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni ai sensi art. 2364, n. 1 del Codice civile
 (approvazione bilancio);
       2. Deliberazioni ai sensi art. 2364, n. 2 del Codice civile
 (nomina amministratori);
       3. Deliberazioni ai sensi art. 2364, n. 3 del Codice civile
 (determinazione compenso amministratori).
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta di aumento di capitale sociale fino ad un massimo
 di Euro 500.000,00 da offrire in parte anche a terzi per la parte
 inoptata;
       2. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario
 convertibile fino ad un massimo di Euro 250.000,00;
       3. Trasferimento sede sociale da Corso di Porta Vittoria n. 9 a
 Via Montebello n. 25 in Milano.
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'Assemblea
 presso le casse sociali ovvero presso gli Istituti di Credito
 incaricati.
 
                                     Il Presidente: Dott. Paolo Boffa.
                                                                      
S-2760 (A pagamento).