I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 27marzo 2002, ore 12,30 in prima convocazione presso la Sede sociale
 in Milano, Via Turati n. 9, e, occorrendo, in eventuale seconda
 convocazione per il giorno 28 marzo 2002, stessa ora e stesso luogo,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile,
 punti 1, 2 e 3;
       2. Proposta di distribuzione degli utili conseguiti
 nell'esercizio 2001 e risultanti dal bilancio approvato;
       3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio
 d'esercizio per il triennio 2002, 2003 e 2004.
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
 riunione, le azioni presso la cassa sociale o presso il Credito
 Emiliano S.p.A.
     Milano, 28 febbraio 2002
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                            Alberto Milla                             
                                                                      
S-2954 (A pagamento).