Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che si terra' in Roma, via Antonio Stoppani n. 15 l'11 settembre 2002 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo il 12 settembre 2002 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di fusione per incorporazione nell'Autostar Immobiliare S.p.a. dell'Immobiliare Albana S.r.l. sulla base del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile senza aumento di capitale sociale della incorporante possedendo l'intero capitale sociale della incorporanda. Deliberazioni relative e conferimento poteri; 2. Proposta di fusione per incorporazione nell'Autostar Immobiliare S.p.a. della Antovera S.r.l. sulla base del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-bis del Codice civile senza aumento di capitale sociale della incorporante possedendo l'intero capitale sociale della incorporanda. Deliberazioni relative e conferimento poteri; 3. Proposta di adozione di un nuovo statuto sociale. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso le casse della societa' Autostar Immobiliare S.p.a. Il vice presidente amministratore delegato: dott. Lanfranco M. Patrucco S-18777 (A pagamento).