Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,
 in prima convocazione il giorno di lunedi' 22 gennaio 2007 alle ore 8
 ed in seconda convocazione il successivo giorno di martedi' 23
 gennaio 2007 alle ore 18, presso la palestra scolastica
 polifunzionale 'Palazzotto Silvano Mazzalovo', sita in Montebelluna,
 via Malipiero n. 125/A, per la trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Oggetto 1.:
       Delega ex art. 2443 del Codice civile per aumento di capitale
 sociale mediante emissione fino ad un massimo di n. 5.500.000 azioni
 ordinarie Veneto Banca, da nominali Euro 3,00 cadauna, da liberarsi
 mediante conferimento di azioni ordinarie Banca Popolare di Intra,
 con sede in Verbania-Intra, in ragione di n. 1 (una) azione ordinaria
 Veneto Banca, godimento 1. gennaio 2010, ogni n. 2,6 azioni ordinarie
 Banca Popolare di Intra conferite. Modifica dell'art. 5 (capitale
 sociale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 
    Oggetto 2.:
       Proposta aumento del numero di consiglieri di amministrazione
 da undici a tredici, conseguente variazione dell'art. 28 e totale
 riformulazione della norma transitoria di cui all'art. 50 dello
 statuto sociale. Delibere inerenti e deleghe di poteri.
 
      A' termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea
 straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
 quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
 dei soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
 dei soci medesimi.
      A' sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
 intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima
 convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
 siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi
 dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
 58, e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
 Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni
 almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per
 l'assemblea.
      Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e
 amministrazione presso la Banca, dematerializzate ai sensi di legge,
 si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche
 ai fini della partecipazione all'assemblea.
      Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a
 lui intestate.
      E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di
 societa' controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con
 l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
 la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio
 oppure, con timbro e firma leggibile, da un dirigente, Quadro
 Direttivo o Titolare di dipendenza della Banca, appositamente
 autorizzati.
      Ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e'
 ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
 munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
 ai casi di rappresentanza legale.
 
     Montebelluna, 22 dicembre 2006
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Flavio Trinca                  
                                                                      
S-11772 (A pagamento).