Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso lo studio legale Tributario Associato - DLA Piper,
 in Roma, via della Scrofa n. 57, in prima convocazione per il giorno
 29 gennaio 2007 alle ore 10 e, occorrendo, in seconda convocazione
 per il giorno 30 gennaio 2007 alle ore 10, stesso luogo, per la
 trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Revoca, per la parte non eseguita, della delibera
 assembleare di Brioni - Roman Style S.p.a. del 13 luglio 2004 avente
 ad oggetto l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della
 facolta' di aumentare il capitale sociale per un ammontare minimo di
 Euro 20 milioni al servizio dell'ingresso, nel capitale sociale, di
 un primario investitore istituzionale e conseguente modifica
 dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale, nella parte
 in cui prevede l'intrasferibilita' delle azioni, a qualsiasi titolo,
 per un periodo di 5 anni a partire dal 13 luglio 2004 e nella parte
 in cui disciplina il diritto di prelazione di ciascun socio sulla
 cessione delle azioni da parte degli altri soci. Deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       3. Modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale, nella parte
 in cui prevede il voto favorevole di un quantitativo di soci
 rappresentanti una quota almeno pari al 76% del capitale sociale per
 l'autorizzazione della cessione di marchi di proprieta' della
 societa' a societa' terze non controllate dalla Brioni - Roman Style
 S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       4. Modifica dell'articolo 16 dello statuto sociale, nella parte
 in cui prevede il voto favorevole di un quantitativo di soci
 rappresentanti una quota almeno pari al 76% del capitale sociale per
 la modifica dello statuto sociale stesso. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
 
 
    Parte ordinaria:
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi
 2007-2008-2009 e fissazione dei relativi compensi; nomina del
 presidente e dei vice presidenti. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
       Roma, 2 gennaio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Maria Vittoria Fonticoli                       
                                                                      
S-92 (A pagamento).