L'assemblea degli Azionisti di Enel Rete Gas S.p.A. - societa' 
 soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Enel S.p.A. - 
 e' convocata presso gli uffici dell'ENEL S.p.A. in Roma, viale Regina 
 Margherita, n. 125 il giorno 2 febbraio 2007 alle ore 10.00 in prima 
 convocazione e, occorrendo, il giorno 5 febbraio 2007, in seconda 
 convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sui 
 seguenti argomenti all' 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di 
 Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata 
 in carica e del relativo compenso. 
 
    Parte straordinaria: 
       2. Modifica dell'art. 9.2 dello statuto sociale e deliberazioni 
 conseguenti. 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                           Ing. Livio Gallo                           
IG-3 (A pagamento).