Rettifica all'avviso di convocazione, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2006, parte seconda, dell'assemblea
 straordinaria e ordinaria dei soci di Banche Popolari Unite S.c.p.a.
 indetta per il giorno venerdi' 2 marzo 2007 alle ore 18 in prima
 convocazione presso la sede sociale in Bergamo, piazza Vittorio
 Veneto n. 8, e per il giorno sabato 3 marzo 2007 alle ore 9 in
 seconda convocazione presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo, via
 Lunga.
 
      Con riferimento all'avviso di convocazione in oggetto, si
 precisa che il seguente capoverso:
       'Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 44 dell'adottando
 Statuto, 'i componenti del Consiglio di sorveglianza devono essere in
 possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' nonche' dei
 requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa.
 
      In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di
 sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al registro
 dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attivita' di
 controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
      Salvo diverse disposizioni inderogabili di legge, regolamentari
 o delle Autorita' di vigilanza, non possono rivestire la carica di
 consigliere di sorveglianza coloro che gia' ricoprono incarichi di
 sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in piu' di
 cinque societa' quotate e/o loro controllanti o controllate''.
    Deve intendersi cosi' sostituito:
       'Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 44 dell'adottando
 Statuto, 'i componenti del Consiglio di sorveglianza devono essere in
 possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' nonche' dei
 requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore
 vigente. Almeno 15 ( quindici) dei componenti del Consiglio di
 sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di
 professionalita' richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i
 soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.
 
      In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di
 sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al registro
 dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attivita' di
 controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
      Salvo diverse disposizioni inderogabili di legge, regolamentari
 o delle Autorita' di vigilanza, non possono rivestire la carica di
 consigliere di sorveglianza coloro che gia' ricoprono incarichi di
 sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in piu' di
 cinque soci eta' quotate e/o loro controllanti o controllate''.
      Si conferma, per la restante parte, il contenuto dell'avviso di
 convocazione gia' pubblicato.
     Bergamo, 10 gennaio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Emilio Zanetti                            
S-262 (A pagamento).