Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 14     
                            dicembre 2006                             
                                                                      
      Il giorno 14 dicembre 2006 alle ore 11,30 presso la sede del 
 Geie, si e' riunito il Consiglio di amministrazione della TT 
 Ingegneria Italia Geie che ha preso atto delle dimissioni di Camillo 
 Agnoletto da presidente e da consigliere, nominando quale presidente 
 il consigliere Alfredo Ingletti. 
      Il Consiglio delibera inoltre di nominare quali consiglieri 
 delegati Alfredo Ingletti ed Enrico Beomonte conferendo agli stessi, 
 ad integrale sostituzione di quanto attribuito precedentemente al 
 consigliere Ingletti, i seguenti poteri da esercitarsi 
 disgiuntamente: 
       1) intervenire e concorrere a gare di appalto anche sotto forma 
 raggruppata con altri soggetti (ATI), aste pubbliche o per pubblici 
 incanti, licitazioni private, appalti, concorsi, procedere a 
 trattative private per forniture di prodotti e servizi del Geie, 
 stipulare i relativi contratti stabilendone tutti i termini, 
 condizioni e corrispettivi; sottoscrivere tutte le dichiarazioni 
 prescritte dalla legge in ordine alle gare di appalto nei confronti 
 delle stazioni appaltanti ed altri enti pubblici di tutta Italia; 
       2) rappresentare il Geie in Italia e all'estero, nei rapporti 
 con l'amministrazione dello Stato, con le amministrazioni regionali e 
 locali, con enti pubblici e privati, innanzi a qualsiasi autorita' 
 amministrativa, fiscale, giudiziaria, ordinaria e speciale; 
  3) stipulare contratti di consulenza e qualsiasi forma di contratto 
 di fornitura di servizi che rientra nell'attivita' tipica del GEIE, 
 sempre esclusivamente in relazione ad appalti che siano stati 
 assegnati al Geie; 
       4) aprire tutti i conti correnti bancari ed ogni altro deposito 
 del Geie ed eseguire versamenti di qualsiasi importo girando per 
 l'incasso assegni, cambiali ed ogni altro titolo di credito; 
 effettuare, a firma singola, pagamenti, a valere sui conti correnti 
 bancari e su ogni altro deposito al fine di provvedere al: 
       pagamento di fornitori e consulenti; 
         versamento anche periodico a favore di enti previdenziali e 
 dell'Erario in forza della vigente normativa fiscale e previdenziale; 
       approvvigionamento della piccola cassa del Geie; 
     5) esigere e cedere crediti. 
                      Il legale rappresentante:                       
                           Alfredo Ingletti                           
S-293 (A pagamento).