Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti di Apulia prontoprestito S.p.a. sono 
 convocati in assemblea straordinaria in San Severo (FG), presso i 
 locali della Biblioteca economico, giuridica 'Felice Chiro'' sita in 
 corso Gramsci n. 44, per il giorno 2 marzo 2007, alle ore 11, in 
 prima convocazione, e per il giorno 3 marzo 2007, in seconda 
 convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di modifica degli articoli 12 (convocazione 
 assemblea) e 16 (amministrazione della societa') dello statuto 
 sociale, nonche' introduzione nello stesso dell'articolo 25 titolato 
 'dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
 societari', modifica e rinumerazione degli articoli 25 (Collegio 
 sindacale) e 26 (controllo contabile), principalmente al fine di 
 adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della legge n. 262/2005 
 e del decreto legislativo n. 303/2006; rinumerazione degli articoli 
 seguenti dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il 
 rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede 
 sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' 
 per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' 
 altresi' consultabile sul sito internet della societa' 
 www.apuliaprontoprestito.it 
      Ciascun azionista puo' farsi rappresentare da terzi, anche non 
 soci, mediante delega scritta con firma verificata da un 
 amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della 
 societa' ovvero da un notaio, dalle Autorita' consolari, da una banca 
 italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di 
 gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per 
 la partecipazione all'assemblea (art. 13 statuto sociale). 
      Ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, gli azionisti 
 e coloro che interverranno in assemblea in rappresentanza di 
 azionisti e di altri titolari del diritto di voto potranno far 
 pervenire la documentazione comprovante rispettivamente la 
 legittimazione all'intervento in assemblea ed i poteri di 
 rappresentanza alla segreteria societaria mediante invio a mezzo 
 telefax (n. 0882/201340) o e-mail (segreteriagenerale@bancApulia.it), 
 almeno 2 giorni prima dell'adunanza. 
      I signori soci sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima 
 dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di 
 registrazione. 
     San Severo, 18 gennaio 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Vincenzo Chiro'                 
                                                                      
S-536 (A pagamento).