Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 28 febbraio 2007 alle ore 16 in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 1. marzo 2007 alle ore 12 in seconda
 convocazione, in Roma presso la Cassa nazionale di Previdenza e
 Assistenza Forense, via Ennio Quirino Visconti n. 8, per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Consigliere prof. Ernesto Monti: deliberazioni ai sensi
 dell'art. 5 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
 quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello
 statuto di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la
 comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un
 intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
      Si segnala altresi' che l'art. 13.1 dello statuto prevede, ai
 fini dell'intervento in assemblea, che le azioni depositate non
 vengano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
      Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora
 dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea puo'
 essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati
 azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire
 la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
 di dematerializzazione.
      La relazione degli amministratori sull'unico argomento
 all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso
 la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti
 dalla normativa vigente. La stessa sara' resa disponibile anche sul
 sito internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it).
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente e amministratore delegato:               
                     Pier Francesco Guarguaglini                      
                                                                      
S-584 (A pagamento).