Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli'
 S.p.a., via Flavio Biondo n. 16, Forli', per il giorno 1. marzo 2007
 alle ore 17,30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Abrogazione dello statuto sociale e contestuale approvazione
 del nuovo testo dello statuto composto da n. 22 articoli.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Nomina di un consigliere di amministrazione previo aumento
 del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 10 a
 11. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
       Forli', 31 gennaio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Sergio Mazzi                          
S-1010 (A pagamento).