Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Alessandra Zizanovich
 in Milano, corso Magenta al n. 2, in prima convocazione per il giorno
 15 marzo alle ore 10 ed occorrendo nello stesso luogo in seconda
 convocazione alle ore 11, per il giorno 16 marzo,
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria:
       1. Provvedimenti ai sensi art. 2364 del Codice civile, punti 1,
 2 e 6, delibere inerenti e conseguenti;
       2. Presentazione piano economico finanziario triennale delibere
 inerenti conseguenti.
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria:
       1. Aumento del capitale sociale a pagamento fino all'importo di
 nominali euro un milione, da offrire ai soci ai sensi dell'art. 2441
 del Codice civile, con riserva di destinare fino ad euro
 quarantunomila al socio M. Passoni delibere inerenti e conseguenti;
       2. Proposta attribuzione delega all'Organo amministrativo ai
 sensi dell'art. 2443 del Codice civile. per un ulteriore aumento di
 capitale, in forma scindibile fino ad euro cinquemilioni, da
 eseguirsi entro il 31 dicembre 2009 delibere inerenti e conseguenti;
       3. Modifiche art. 9, 10 e 28 del vigente statuto ed adozione
 nuovo testo statuto, delibere inerenti e conseguenti.
       Milano, 8 febbraio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Roberto Onesti                         
                                                                      
C-3105 (A pagamento).