Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      L'amministratore unico sig. Luigi Morelli e' con il presente
 avviso a convocare tutti gli azionisti della Lia S.p.a. all'assemblea
 ordinaria che si terra' in Carpi (MO), via N. Biondo n. 2, presso
 Studio dott. Muzzioli Antonio in prima convocazione il giorno 19
 aprile 2007, ore 11, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno
 20 aprile 2007, ore 11, per ivi dibattere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006
 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
     2. Relazione del Collegio sindacale;
     3. Rinnovo cariche Organo amministrativo e Collegio sindacale;
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, hanno diritto ad
 intervenire e votare i soci che abbiano depositato le loro azioni
 presso la sede almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che
 risultino regolarmente iscritti nel libro soci almeno nello stesso
 termine. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ciascun socio, mediante
 delega scritta, puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche da non
 socio, salvo le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice civile.
     Carpi, 7 febbraio 2007
                                L'amministratore unico: Luigi Morelli.
C-3720 (A pagamento).