Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 5 aprile 2007, alle ore 10, presso il Centro direzionale in
 Milano, via Feltre n. 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2007, stesse ora e sede,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazioni del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; proposta di
 riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti;
       2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina
 degli amministratori per gli esercizi 2007 - 2009;
     3. Determinazione del compenso degli amministratori;
       4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
 esercizi 2007 - 2009;
     5. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno due
 giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione
 faranno pervenire la comunicazione dell'intermediario attestante la
 partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, il
 Collegio sindacale e' nominato sulla base di liste, di almeno due
 candidati, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono
 essere elencati mediante un numero progressivo.
      Ciascun socio puo' presentare o concorrere alla presentazione di
 una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista,
 pena l'ineleggibilita'.
      Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli, o
 insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi
 diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la
 titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle
 liste, devono essere contestualmente presentate presso la sede
 sociale le attestazioni di partecipazione al sistema di gestione
 accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le
 dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
 candidatura ed attestano sotto la propria responsabilita',
 l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'
 nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
 per ricoprire la carica di sindaco.
      Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
 dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima
 convocazione. Dette liste verranno pubblicate su due quotidiani a
 diffusione nazionale di cui uno economico, almeno cinque giorni prima
 della data dell'assemblea.
      La relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del
 giorno verra' depositata presso la Sede sociale e la Borsa Italiana
 S.p.a. almeno quindici giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea; i soci potranno richiederne copia.
     Milano, 14 febbraio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       prof. Angelo Maria Palma                       
M-285 (A pagamento).