Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti della RSO S.p.a., con sede in Milano, via
 Leopardi n. 1, codice fiscale e partita. I.V.A. n. 07466340150,
 capitale sociale Euro 3.859.614,20 interamente versato, sono
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 19 marzo 2007 alle ore
 7 presso lo studio del notaio Dottor Roberto Dini, via Cerva n. 22,
 Milano, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 marzo
 2007 alle ore 15 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Aumento capitale sociale da Euro 3.859.614,20 fino a Euro
 5.789.421,30 mediante emissione a pagamento di n. 3.711.167 azioni,
 con valore nominale pari a Euro 0,52 ciascuna, da offrirsi in
 sottoscrizione ai soci pro quota ai sensi art. 2441 del Codice
 civile;
       2. Emissione prestito obbligazionario, riservato anch'esso ai
 soli soci, pari a 3.711.167 obbligazioni, del valore nominale di Euro
 0,52 ciascuna, di durata triennale con conversione al termine di un
 triennio dalla data di emissione;
     3. Delibere inerenti e conseguenti.
 
      Il deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede della
 societa'.
     Milano, 14 febbraio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Gianluca Rosada                            
                                                                      
M-286 (A pagamento).