Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Milano presso il 'Centro Congressi Fondazione
 Cariplo' di Milano, via Romagnosi n. 6, con ingresso da via Monte di
 Pieta' n. 10, alle ore 11 del giorno 27 aprile 2007 in prima
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4
 maggio 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e
 relazione del Collegio sindacale; bilancio dell'esercizio chiuso al
 31 dicembre 2006; deliberazioni relative.
 
    Parte straordinaria:
       Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini di
 adeguamento alle disposizioni della legge n. 262/2005 come
 successivamente modificata. In particolare modifica degli articoli
 nn. 11, 18, 19, 21, 26; introduzione di un nuovo articolo 28
 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)
 e rinumerazione degli articoli successivi. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti.
 
      Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, possono partecipare
 all'assemblea gli azionisti per i quali, almeno due giorni prima
 dell'adunanza, l'intermediario abilitato abbia effettuato alla
 societa' la comunicazione prevista dalle norme vigenti per
 l'intervento in assemblea ovvero che, entro il medesimo termine, si
 siano fatti rilasciare dallo stesso intermediario la relativa
 certificazione.
     Milano, 20 febbraio 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Gianni Maria Chiarva               
                                                                      
M-312 (A pagamento).