Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I soci della Banca Popolare FriulAdria S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 17 marzo 2007 alle
 ore 9,30 in prima convocazione presso la Fiera Campionaria, in
 Pordenone, viale Treviso n. 1 e, occorrendo, per sabato 24 marzo 2007
 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31
 dicembre 2006, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla
 gestione e della relazione del Collegio sindacale. Delibere inerenti
 e conseguenti, destinazione dell'utile;
       2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del codice
 civile.
 
    Parte straordinaria:
       1. Aumento del capitale sociale da Euro 101.975.060,00 a
 massimi Euro 114.582.885,00 mediante conferimento in natura di ramo
 d'azienda con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
 2441, sesto comma del codice civile; delibere relative.
 
 
    Parte ordinaria:
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei componenti; nomina del presidente;
 determinazione dei relativi compensi;
       4. Nomina componenti del Collegio sindacale, previa
 determinazione del loro numero, e del suo presidente; determinazione
 dei relativi compensi.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i soci che dimostrino la loro
 legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
 l'informazione dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte
 comunicazioni dovra' pervenire alla societa' entro il secondo giorno
 antecedente quello dell'assemblea.
 
     Pordenone, 19 febbraio 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Angelo Sette                      
                                                                      
S-1585 (A pagamento).