Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede amministrativa della societa', in Assago, via G. Di Vittorio
 n. 4, presso il Royal Garden Hotel, per il giorno 27 marzo 2007 alle
 ore 17, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
 convocazione, per il giorno 28 marzo 2007 stesso luogo e stessa ora,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Conferma del consigliere cooptato;
     2. Nomina membri del Consiglio di amministrazione;
     3. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto
 che abbiano effettuato il deposito dei propri certificati azionari
 presso la sede amministrativa della societa' o presso la Banca
 IntesaBCI sede di Milano, nei termini di legge.
                           L'amministratore delegato: Marco Mantovani.
M-314 (A pagamento).