Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la
 Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, padiglione n. 7,
 ingresso orientale, per il giorno 24 marzo 2007, alle ore 9, in prima
 convocazione, e per il giorno 25 marzo 2007, alle ore 9 in seconda
 convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio per l'esercizio 2006. Relazione degli
 amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
       2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
 per l'anno 2007 ex art. 6 dello statuto sociale;
     3. Nomina di consiglieri di amministrazione;
       4. Conferimento incarico, ai sensi degli articoli 2409-bis e
 seguenti del Codice civile e per gli effetti dell'art. 116 del
 decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, a societa' di
 revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del
 bilancio consolidato per gli esercizi 2007-2008-2009;
       5. Proposta di rinuncia all'esercizio dell'azione di
 responsabilita' nei confronti di esponenti aziendali della ex Banca
 Popolare Meridionale di Grottaminarda;
       6. Proposta di rinuncia all'esercizio dell'azione di
 responsabilita' nei confronti di esponenti aziendali della Banca di
 Credito Cooperativo di Cosenza in l.c.a.
 
      Possono intervenire e votare all'assemblea, ai sensi dell'art.
 22 dello statuto sociale, solo i soci che risultino iscritti nel
 libro soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita
 comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.a., ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24
 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34-bis della deliberazione Consob n.
 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche.
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini
 del rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i
 titoli stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
 di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
 dell'art. 51 della citata deliberazione entro il termine previsto
 dalla vigente normativa.
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a
 custodia ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a
 richiedere ed a ritirare la prevista comunicazione per l'intervento
 in assemblea presso tutti gli sportelli della Banca a partire dal 12
 marzo 2007 fino al 23 marzo 2007 e anche presso la sala assembleare
 dalle ore 8, fino e non oltre l'orario previsto per l'inizio
 dell'assemblea fissato per le ore 9.
      L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito ai soli soci,
 muniti di regolare documento d'identita'.
      In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite
 rappresentanti si ricorda che ogni socio puo' farsi rappresentare da
 un altro socio mediante delega scritta. La delega non puo' essere
 rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma delegante
 deve essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le filiali
 della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la
 certificazione, ovvero da un pubblico ufficiale.
      Informazioni circa le modalita' di intervento all'assemblea
 potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
     Bari, 21 febbraio 2007
                        Banca Popolare di Bari                        
                Il presidente: prof. Salvatore Distaso                
                                                                      
S-1751 (A pagamento).