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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, largo Porta Nuova n. 2, per il giorno 28 aprile 2007 alle ore 9 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, previa Relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione, e deliberazioni relative; 2. Nomina di amministratori; 3. Conferimento dell'incarico di 3.1) revisione contabile del bilancio di esercizio ex artt. 155 e 156 del decreto legislativo n. 58/1998; 3.2) verifica della regolare tenuta della contabilita' sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ex art. 155 del decreto legislativo n. 58/1998; 3.3) revisione contabile limitata della 'Relazione semestrale sulla gestione' in conformita' alla delibera Consob n. 10867/1997; alla societa' di revisione 'Reconta Ernst & Young S.p.a.' con riferimento agli esercizi dal 2007 al 2015. Parte straordinaria: 1. Modifiche statutarie: a) proposta di modifica degli artt. 4, 8, 13, 15, 23, 24, 25 e 26 dello statuto sociale; b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale (*), le apposite certificazioni di cui all'art. 85, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e all'art. 31, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, con le modalita' indicate dall'art. 33 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra' essere richiesto ai rispettivi intermediari. I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e chiedere il rilascio della citata certificazione. L'esecuzione delle predette operazioni potra' essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, largo Porta Nuova n. 2, rivolgendosi all'Ufficio soci (tel. 035 393963, telefax 035 393061). Si raccomanda di richiedere la certificazione anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti di tale certificato (ovvero di copia della comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata dall'intermediario ex art. 34-bis della delibera Consob n. 11768/1998) e di un documento di identificazione. La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. a decorrere dal 27 marzo 2007, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione generale, segreteria generale (tel. 035 393431, telefax 035 393211, e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 27 marzo 2007, la predetta documentazione sara' altresi' disponibile presso il sito internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it (*) Statuto sociale, art. 8, secondo comma: 'possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalita' stabilite nell'avviso di convocazione, idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla societa''. Il presidente avv. Cesare Zonca. S-1769 (A pagamento).