Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, largo Porta Nuova n.
2, per il giorno 28 aprile 2007 alle ore 9 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, previa
Relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della
societa' di revisione, e deliberazioni relative;
2. Nomina di amministratori;
3. Conferimento dell'incarico di
3.1) revisione contabile del bilancio di esercizio ex artt.
155 e 156 del decreto legislativo n. 58/1998;
3.2) verifica della regolare tenuta della contabilita'
sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili ex art. 155 del decreto legislativo n. 58/1998;
3.3) revisione contabile limitata della 'Relazione semestrale
sulla gestione' in conformita' alla delibera Consob n. 10867/1997;
alla societa' di revisione 'Reconta Ernst & Young S.p.a.' con
riferimento agli esercizi dal 2007 al 2015.
Parte straordinaria:
1. Modifiche statutarie:
a) proposta di modifica degli artt. 4, 8, 13, 15, 23, 24, 25
e 26 dello statuto sociale;
b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.
Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che
presenteranno, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data di
prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale (*), le apposite certificazioni di cui all'art.
85, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
all'art. 31, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, con le modalita' indicate dall'art. 33 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra'
essere richiesto ai rispettivi intermediari.
I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e chiedere il
rilascio della citata certificazione.
L'esecuzione delle predette operazioni potra' essere richiesta
al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, largo Porta
Nuova n. 2, rivolgendosi all'Ufficio soci (tel. 035 393963, telefax
035 393061).
Si raccomanda di richiedere la certificazione anche quando le
azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di
presentarsi in assemblea muniti di tale certificato (ovvero di copia
della comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata
dall'intermediario ex art. 34-bis della delibera Consob n.
11768/1998) e di un documento di identificazione.
La relazione degli amministratori e la prescritta
documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. a decorrere dal 27
marzo 2007, potranno essere richieste presso tutte le filiali della
banca e presso la Direzione generale, segreteria generale (tel. 035
393431, telefax 035 393211, e-mail segreteria.generale@creberg.it);
dal 27 marzo 2007, la predetta documentazione sara' altresi'
disponibile presso il sito internet del Credito Bergamasco
all'indirizzo www.creberg.it
(*) Statuto sociale, art. 8, secondo comma: 'possono intervenire
in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di
diritti di voto che presentino, con le modalita' stabilite
nell'avviso di convocazione, idonea certificazione rilasciata ai
sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della
tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e
tempestivamente comunicata alla societa''.
Il presidente avv. Cesare Zonca.
S-1769 (A pagamento).
