Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori soci del Credito Siciliano S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria presso la sala riunioni della direzione generale
 in Acireale, via Sclafani n. 40/b, in prima e unica convocazione,
 alle ore 18 del giorno 3 aprile 2007, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'esercizio 2006; presentazione del bilancio al 31
 dicembre 2006 e della proposta di destinazione dell'utile netto;
 relazione della societa' di revisione; delibere inerenti e
 conseguenti;
       2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione e nomina degli amministratori per gli esercizi 2007 -
 2009;
     3. Determinazione del compenso degli amministratori;
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
 esercizi 2007 - 2009;
     5. Determinazione del compenso dei sindaci.
 
 
      Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di
 voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi
 prima della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione
 dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
      Il socio puo' farsi rappresentare in assemblea nei limiti e nel
 rispetto delle norme di legge.
     Acireale, 22 febbraio 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          rag. Carlo Negrini                          
                                                                      
M-376 (A pagamento).