Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria mercoledi' 11 aprile 2007 alle ore 10 in
 prima convocazione e, occorrendo, giovedi' 12 aprile 2007, sempre
 alle ore 10 in seconda convocazione in Milano, via M. Civitali n. 1,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del
 Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2006; deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
       2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
 azioni proprie;
     3. Nomina di un amministratore;
       4. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile ai
 sensi degli artt. 155 e ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
 n. 58.
 
    Parte straordinaria:
       1. Modifica degli artt. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27 dello
 statuto sociale, principalmente in adeguamento alla legge n. 262/05,
 come modificata dal decreto legislativo n. 303/2006;
       2. Attribuzione di delega al Consiglio di amministrazione ai
 sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del Codice civile; conseguente
 modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
 
      Ai sensi di legge e dello statuto sociale hanno diritto ad
 intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali almeno due giorni
 prima di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute
 presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari previste
 dall'art. 2370, secondo comma del Codice civile.
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
 dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
 dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della citata delibera
 Consob, e richiedere le comunicazioni di cui al paragrafo precedente.
      La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del
 giorno, prevista ai sensi della vigente normativa, verra' posta a
 disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana
 S.p.a., nei termini prescritti. I signori azionisti hanno facolta' di
 ottenerne copia.
 
     Milano, 9 marzo 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: ing. Giovanni Recordati                
                                                                      
S-1881 (A pagamento).