Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso il Datch-Forum di Assago in via Di Vittorio n.
 6, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 15 e,
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2007 stessi
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni in ordine all'incarico per la revisione e
 certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato nonche' per la
 revisione contabile limitata della relazione semestrale, alla luce
 della normativa vigente;
       2. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione del
 Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale;
 deliberazioni relative.
 
    Parte straordinaria:
       Modifica degli artt. 1 (denominazione sociale), 17 (modalita'
 di nomina del Consiglio di amministrazione), 18 (sostituzione degli
 amministratori), 19 (cariche sociali: inserimento nomina del
 dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), 22
 (modalita' di convocazione delle riunioni del Consiglio di
 amministrazione) e 27 (Organo di controllo) dello statuto sociale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti
 possessori di azioni ordinarie che presenteranno l'apposita
 certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi
 della normativa vigente. A sensi di statuto, la certificazione dovra'
 essere rilasciata almeno due giorni prima della data prevista per
 l'assemblea.
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
 giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione
 del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso
 la Borsa Italiana S.p.a., nonche' sul sito internet: www.brioschi.it
 I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della suddetta
 documentazione.
      Il presente avviso e' altresi' reperibile all'indirizzo internet
 www.brioschi.it
 
     Milano, 20 febbraio 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Dario Fischer                  
                                                                      
S-1909 (A pagamento).