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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Datch-Forum di Assago in via Di Vittorio n. 6, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 17 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2007 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Nomina di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in ordine all'incarico per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato, nonche' per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, alla luce della normativa vigente; 3. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative. Parte straordinaria: 1. Modifica degli articoli 21 (modalita' di nomina del Consiglio di amministrazione), 22 (sostituzione degli amministratori), 23 (nomina del presidente del Consiglio di amministrazione ed inserimento della nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), 26 (modalita' di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione) e 33 (Organo di controllo) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni ordinarie che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. A sensi di statuto, la certificazione dovra' essere rilasciata almeno due giorni prima della data prevista per l'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a., nonche' sul sito internet: www.bastogionline.com I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della suddetta documentazione. Il presente avviso e' altresi' reperibile all'indirizzo internet: www.bastogionline.com Milano, 20 febbraio 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Carlo Veronelli S-1910 (A pagamento).