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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 31 marzo 2007, alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 2 aprile 2007, alle ore 10 00, in seconda convocazione, presso la sede sociale corso Cavour n. 36, Foligno, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica art. 1 dello statuto. Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione: deliberazioni relative; 2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero; 3. Nomina di un consigliere di amministrazione con votazione riservata ai portatori di azioni privilegiate, in applicazione dell'art. 5 comma 6 dello statuto; 4. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale; 5. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 6. Societa' di Revisione Reconta Ernst & Young; Aggiornamento compenso; 7. Autorizzazione all'assunzione di cariche in societa' concorrenti, art. 2390 del Codice civile; 8. Autorizzazione all'acquisto dalla successiva assegnazione gratuita di azioni Intesa Sanpaolo al personale dipendente ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile; 9. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie e determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice civile. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma quarto del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata dalla delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Foligno, 1. marzo 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Denio D'Ingecco S-1918 (A pagamento).