Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria per il giorno 31 marzo 2007, alle ore 8 in prima
 convocazione ed occorrendo per il giorno 2 aprile 2007, alle ore 10
 00, in seconda convocazione, presso la sede sociale corso Cavour n.
 36, Foligno, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica art. 1 dello statuto.
 
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazioni del Consiglio di
 amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di
 revisione: deliberazioni relative;
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero;
       3. Nomina di un consigliere di amministrazione con votazione
 riservata ai portatori di azioni privilegiate, in applicazione
 dell'art. 5 comma 6 dello statuto;
     4. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale;
       5. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del
 Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
       6. Societa' di Revisione Reconta Ernst & Young; Aggiornamento
 compenso;
       7. Autorizzazione all'assunzione di cariche in societa'
 concorrenti, art. 2390 del Codice civile;
       8. Autorizzazione all'acquisto dalla successiva assegnazione
 gratuita di azioni Intesa Sanpaolo al personale dipendente ai sensi
 dell'art. 2359-bis del Codice civile;
       9. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie e
 determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti
 degli artt. 2357 e segg. del Codice civile.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in
 possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma
 quarto del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata dalla
 delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, emessa da intermediario
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
 
     Foligno, 1. marzo 2007
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Denio D'Ingecco                         
                                                                      
S-1918 (A pagamento).