Convocazione assemblea ordinaria dei soci               
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si
 terra' in prima convocazione venerdi' 30 marzo 2007 alle ore 9 e,
 occorrendo, in seconda convocazione sabato 31 marzo 2007 alle ore 9
 nei locali dell'Ente Fiera San Giorgio in Gravina in Puglia, via
 Fezzatoia, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Nomina di cariche sociali;
       2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
 per l'anno 2007 ex art. 6 dello statuto.
 
      Giusta art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad
 intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo
 coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano
 in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di
 gestione accentrata.
      Stante l'obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i
 soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca
 potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli
 della stessa.
      I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli
 presso altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di
 gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa
 esibizione della relativa certificazione rilasciata dal suddetto
 intermediario.
      I soci che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di
 dematerializzazione, potranno partecipare all'assemblea soltanto
 consegnando le proprie azioni, in tempo utile per l'immissione a
 dossier, agli sportelli della Banca o presso altro intermediario
 autorizzato, ritirando l'apposita certificazione da esibire all'atto
 dell'intervento in assemblea.
      La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
 emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole
 per l'esercizio del diritto di voto.
      E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'.
 Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di due soci. Non
 e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
 munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
 ai casi di rappresentanza legale.
      La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a
 termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con
 firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto
 della dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca.
 La delega e' valida tanto per la prima che per la seconda
 convocazione.
      Presso la sede sociale e' depositata, a disposizione dei soci
 che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle
 vigenti norme.
      Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi al
 Servizio soci, chiamando il Numero Verde 800012511.
     Altamura, 1. marzo 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Raffaele D'Ecclesiis                  
                                                                      
S-1962 (A pagamento).