Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      L'azionista e' convocato in assemblea presso la sede della
 societa' sita in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9, per il giorno 28 marzo
 2007 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
 29 marzo 2007 alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori
 sulla gestione; relazione della societa' di revisione; relazione del
 Collegio sindacale; deliberazioni relative;
       Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del loro numero e della loro durata in carica.
 Determinazione dei compensi.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e quelli che abbiano depositato nel termine stesso le
 loro azioni presso la sede sociale o presso la Banca Monte dei Paschi
 di Siena S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Antonio Silvano Andriani                       
                                                                      
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