Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede della
 societa' sita in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9, per il giorno 28 marzo
 2007 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il
 giorno 29 marzo 2007 alle ore 10,30 in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione degli amministratori
 sulla gestione; relazione della societa' di revisione; relazione del
 Collegio sindacale; deliberazioni relative;
       Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del loro numero e della loro durata in carica.
 Determinazione dei compensi.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel
 libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e quelli che abbiano depositato nel termine stesso le
 loro azioni presso la sede sociale o presso la Banca Monte dei Paschi
 di Siena S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       Antonio Silvano Andriani                       
                                                                      
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