Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      L'assemblea ordinaria della societa' Italclem S.p.a. e' 
 convocata presso la sede amministrativa di Brescia, via Creta n. 15, 
 in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2007, alle ore 17 e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2007 
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente, 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Letture ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2006; 
       2. Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice civile, 
 predisposta dagli amministratori con riferimento all'esercizio, 
 chiuso alla data del 31 dicembre 2006; 
       3. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2006; 
       4. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2006; 
     5. Rinnovo del Consiglio di amministrazione. 
       6. Sostituzione di un membro dimissionario del Collegio 
 sindacale; 
       7. Determinazione dell'ammontare dei compensi dovuti al 
 Consiglio di amministrazione; 
     8. Varie ed eventuali. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Graziella Sossi                            
                                                                      
C-4841 (A pagamento).