Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 20 aprile 2007 alle ore 15 in prima 
 convocazione presso Borsa Italiana S.p.a., in Milano, piazza degli 
 Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 3 maggio 2007 alle ore 15 in 
 seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione degli incentivi relativi all'esercizio 2006 a 
 favore di amministratori con cariche operative; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio 
 consolidato dell'emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2006, corredati delle relazioni di legge e della relazione sul 
 Governo societario adottato dalla Banca; destinazione dell'utile 
 netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni 
 proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       4. Autorizzazione alla stipula di polizza a copertura della 
 responsabilita' civile derivante agli amministratori ed ai sindaci in 
 ragione del loro mandato, nonche' a taluni dirigenti in relazione a 
 specifici incarichi direttivi. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento 
 alla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ed al decreto legislativo n. 
 303 del 29 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del 
 giorno saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede 
 sociale in Milano, corso Italia n. 49 e presso la Borsa Italiana 
 S.p.a. in Milano, piazza degli Affari n. 6, nei quindici giorni 
 antecedenti l'assemblea in prima convocazione, precisando che i soci 
 hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese. Le medesime 
 relazioni saranno disponibili su sito internet della banca 
 all'indirizzo www.bancaprofilo.it 
      Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di 
 intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni 
 ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno 
 antecedente l'assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento 
 in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti. Per tale 
 periodo, e sino a che l'assemblea non abbia avuto luogo, le azioni 
 resteranno indisponibili. 
      Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea puo' 
 farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge. 
 
     Milano, 8 febbraio 2007 e 16 febbraio 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             L'amministratore delegato: Nicolo' Angileri              
                                                                      
M-394 (A pagamento).