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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 20 aprile 2007 alle ore 15 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.a., in Milano, piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 3 maggio 2007 alle ore 15 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione degli incentivi relativi all'esercizio 2006 a favore di amministratori con cariche operative; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato dell'emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, corredati delle relazioni di legge e della relazione sul Governo societario adottato dalla Banca; destinazione dell'utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Autorizzazione alla stipula di polizza a copertura della responsabilita' civile derivante agli amministratori ed ai sindaci in ragione del loro mandato, nonche' a taluni dirigenti in relazione a specifici incarichi direttivi. Parte straordinaria: 1. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ed al decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, corso Italia n. 49 e presso la Borsa Italiana S.p.a. in Milano, piazza degli Affari n. 6, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione, precisando che i soci hanno facolta' di ottenerne copia a proprie spese. Le medesime relazioni saranno disponibili su sito internet della banca all'indirizzo www.bancaprofilo.it Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti. Per tale periodo, e sino a che l'assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge. Milano, 8 febbraio 2007 e 16 febbraio 2007 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Nicolo' Angileri M-394 (A pagamento).