Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Basiglio, Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 19 
 aprile 2007, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per 
 il giorno 20 aprile 2007, stessa ora e luogo, in seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 
 2006; relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione per 
 acquistare e vendere azioni proprie; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       3. Ampliamento del numero degli amministratori; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti anche in tema di compensi; 
       4. Proroga, in adeguamento ai nuovi termini di legge, 
 dell'incarico alla societa' di revisione, ai sensi dell'art. 8, comma 
 7, del decreto legislativo n. 303/2006; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       5. Modifiche al Piano di azionariato approvato in data 26 
 aprile 2005. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica della delega conferita dall'assemblea straordinaria 
 in data 26 aprile 2005 al Consiglio di amministrazione, ex art. 2443 
 del Codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a 
 servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione 
 assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori 
 della societa' e del gruppo; 
       2. Modifica dell'aumento di capitale sociale deliberato dal 
 Consiglio di amministrazione in data 13 luglio 2005, in esecuzione 
 della delega assembleare in data 26 aprile 2005, nonche' soppressione 
 delle clausole statutarie relative a deleghe di aumenti capitale ed 
 aumenti delegati gia' scaduti (art. 6 dello statuto sociale); 
       3. Modifica degli articoli 11, 19, 23 e 24 dello statuto 
 sociale, anche in adeguamento ad alcune delle disposizioni della 
 legge n. 262/2005 come modificata dal decreto legislativo n. 
 303/2006. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, possono intervenire 
 all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario, 
 che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data 
 dell'adunanza, l'apposita comunicazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 sara' depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. e gli 
 azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
      Detta documentazione sara' inoltre reperibile sul sito internet: 
 www.mediolanum.it 
                                         Il presidente: Roberto Ruozi.
S-2022 (A pagamento).