Convocazione dell'assemblea                      
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati per il giorno 29 marzo 2007 
 alle ore 11 in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede 
 sociale in Milano, corso Venezia n. 56 (e, occorrendo, in seconda 
 convocazione, per il giorno 30 marzo 2007 alle ore 11), per discutere 
 e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di 
 amministrazione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per 
 il triennio 2007/2009, previa determinazione del loro numero; 
 determinazione del compenso annuale; 
       3. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio 
 sindacale per il triennio 2007/2009; determinazione degli emolumenti. 
 
 
    Assemblea parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 1 dello statuto, a seguito della 
 variazione della denominazione del gruppo bancario di appartenenza. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, possono intervenire in 
 assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le 
 modalita' previste dalla normativa vigente; le comunicazioni 
 dell'intermediario depositario che ha rilasciato le certificazioni 
 previste dalla normativa vigente per l'intervento all'assemblea 
 dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno antecedente 
 quello dell'assemblea. 
 
     Milano, 28 febbraio 2007 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Francesco Spinelli                          
                                                                      
S-2038 (A pagamento).