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Convocazione dell'assemblea I signori azionisti sono convocati per il giorno 29 marzo 2007 alle ore 11 in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, corso Venezia n. 56 (e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2007 alle ore 11), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Assemblea parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007/2009, previa determinazione del loro numero; determinazione del compenso annuale; 3. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2007/2009; determinazione degli emolumenti. Assemblea parte straordinaria: 1. Modifica dell'art. 1 dello statuto, a seguito della variazione della denominazione del gruppo bancario di appartenenza. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, possono intervenire in assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario depositario che ha rilasciato le certificazioni previste dalla normativa vigente per l'intervento all'assemblea dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea. Milano, 28 febbraio 2007 p. Il Consiglio di amministrazione: Francesco Spinelli S-2038 (A pagamento).