Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima 
 convocazione il giorno 18 aprile 2007 alle ore 10, in Bergamo, via 
 Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 19 
 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio 2006: esame del bilancio al 31 dicembre 2006 
 e deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione della durata in carica e del numero dei suoi 
 componenti; 
       3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni 
 proprie; 
       4. Proroga dell'incarico per la revisione contabile del 
 bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 
 2008-2009-2010 e per la revisione contabile limitata delle relazioni 
 semestrali al 30 giugno 2008-2009-2010. 
 
 
      Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire 
 all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i 
 quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 
 2370 del Codice civile secondo comma, nel termine di due giorni non 
 festivi precedenti la data fissata per l'assemblea. 
      La documentazione relativa agli argomenti in discussione sara' 
 messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa 
 Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la 
 prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
      La medesima documentazione sara' consultabile, altresi', entro 
 gli stessi termini, all'indirizzo internet www.italcementigroup.com. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Gianpiero Pesenti                   
                                                                      
S-2065 (A pagamento).