Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della societa' in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 9 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/98 e della relazione della societa' di revisione ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Rinnovo del Collegio sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Proroga dell'incarico alla societa' di revisione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (cd. 'Decreto Pinza'); deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 27 aprile 2006; delibere inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge e sara' pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.delonghi.com I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della documentazione depositata. Si ricorda che la nomina dei sindaci effettivi e supplenti sara' effettuata mediante voto di lista, in conformita' con l'art. 14 dello statuto sociale. Tenuto conto anche dei principi del Codice di autodisciplina delle societa' quotate, edizione 2006, ai quali la societa' ha aderito, le liste per la nomina del Collegio sindacale, con i curricula e le relative attestazioni, dovranno essere depositate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri soci, di almeno il 2% del capitale sociale presso la sede sociale. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ult. comma, del Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre societa', si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede sociale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare. Sempre in ottemperanza ai principi del Codice di autodisciplina delle societa' Quotate, edizione 2006, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione dovranno essere depositate le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneita' dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di autodisciplina, nonche' della sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, decreto legislativo n. 58/98. Si rammenta che ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione. Treviso, 1. marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Giuseppe De' Longhi C-4915 (A pagamento).