Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati in Assemblea presso gli uffici
 della Beni Stabili S.p.A. in Roma, Via Piemonte n.38, il giorno 10
 aprile 2007 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2007 nello stesso luogo,
 alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Relazione del Collegio
 Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006. Deliberazioni
 inerenti e conseguenti.
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa
 determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in
 carica. Determinazione dei compensi.
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.
       3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2007, 2008,
 2009. Nomina del Presidente. Determinazione degli emolumenti.
     Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
      Avranno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che,
 a norma delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, abbiano
 effettuato il deposito dei certificati azionari.
                            IM.SER S.p.A.                             
                            Il Presidente                             
                       dott. Giampiero Del Nero                       
                                                                      
IG-67 (A pagamento).