Convocazione di assemblea dei soci                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio Notaio dott. F. Novelli in Milano,
 viale Tunisia, 39 per il giorno 31 marzo 2007 ore 11,00 in prima
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2
 aprile 2007, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede straordinaria:
     1-Variazione oggetto sociale,
       2-Adeguamento dello Statuto al fine del recepimento D.Lgs.
 17.01.2003 n. 6,
     3-Trasformazione in Srl.
 
    In sede ordinaria:
     1-Decadenza del Consiglio di Amministrazione,
     2-Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione,
     3-Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione.
 
      La partecipazione all'assemblea sara' regolata dalle norme di
 legge e di statuto.
     Milano, 12 marzo 2007
            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione            
                           Romagnoli Mario                            
                                                                      
IG-68 (A pagamento).