Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A. ISIN IT0001063210 
                                                                      
      I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di
 azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o eventualmente
 titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea
 Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il
 giorno mercoledi' 18 aprile 2007, alle ore 10.00, in prima
 convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedi' 19 aprile 2007,
 stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006
         1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
 2006; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
 Relazione della Societa' di Revisione e Relazione del Collegio
 Sindacale all'Assemblea ; deliberazioni inerenti
         2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio;
 deliberazioni inerenti
       B. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;
 Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Societa'
 di Revisione
       C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto
 e alienazione di azioni proprie
         3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione
 all'acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei
 piani di 'Stock Option'; deliberazioni inerenti
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno
 due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dall'apposita
 comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
      Ai Signori Azionisti sara' richiesta una votazione separata solo
 sulle proposte evidenziate da un numero nel presente ordine del
 giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione degli
 Azionisti ordinari della societa' e dei possessori di ADR
 rappresentativi di azioni ordinarie della Societa'.
      Il Consiglio raccomanda agli azionisti di esprimere un parere
 favorevole rispetto a tutte le proposte incluse nel presente ordine
 del giorno.
      Saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti, presso il
 sito della societa' (www.mediaset.it), la sede sociale nonche' presso
 il sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) tutti i
 documenti illustrativi delle proposte incluse nel presente ordine del
 giorno. I Signori Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
    In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti:
       - il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31
 dicembre 2006 e le relative relazioni del Consiglio di
 Amministrazione, a partire dal 23 marzo 2007;
       - la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea a partire
 dal 2 aprile 2007;
       - le relazioni della societa' di revisione relative al bilancio
 di esercizio e a quello consolidato, a partire dal 2 aprile 2007;
       - la relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea
 illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, a partire dal 23
 marzo 2007;
       - la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla
 Corporate Governance 2006, a partire dal 23 marzo 2007;
 
      Si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 2372
 del Codice Civile essi hanno la facolta' di farsi rappresentare in
 assemblea ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto; le singole
 persone fisiche nominate in rappresentanza degli azionisti
 individualmente non potranno rappresentare un numero di soci
 superiore a 200.
      Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
 spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in
 rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono
 anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
 Affari Societari della Societa'; detta documentazione dovra' comunque
 essere presentata al momento dell'accreditamento per la
 partecipazione all'Assemblea.
      La Direzione Affari Societari di Mediaset e' a disposizione per
 eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02
 25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo e- mail
 direzione.affarisocietari@mediaset.it.
      Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo
 rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da
 agevolare le operazioni di registrazione. Le attivita' di
 accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora
 prima di quella fissata per l'apertura dei lavori.
                            Il Presidente                             
                         Fedele Confalonieri                          
                         Notaio Guido Roveda                          
                                                                      
IG-69 (A pagamento).