Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in Via G.B. Pirelli 19 a Milano, alle ore 11 del
 3/4/2007 in prima convocazione ed eventualmente del 5/4/2007 in
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1) lettura e approvazione della relazione del consiglio di
 amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2006 e del bilancio al
 31/12/2006 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa);
     2) lettura delle relazioni dei sindaci e del revisore contabile;
     3) rinnovo degli organi amministrativi e di controllo.
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno mantenere
 depositate le loro azioni presso la sede sociale, nei due giorni
 antecedenti e in quello in cui si tiene la riunione.
                 Per Il Consiglio Di Amministrazione                  
                           Marco Menegazzi                            
                                                                      
T-7212 (A pagamento).