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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione, per il giorno martedi' 24 aprile 2007 alle ore 10,00 presso il Centro Congressi, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, in Milano ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno giovedi' 17 maggio 2007 per deliberare sul seguente: Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, Relazione sulla Gestione e documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Determinazione del compenso agli Amministratori 3. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica 4. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di un Sindaco Supplente cessato dalla carica 5. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 8, 7. comma del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 Parte straordinaria: 1. Adeguamenti dello Statuto Sociale alla L. 28 dicembre 2005 n. 262 e al D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 303 e, in particolare, modifica degli Articoli 13 (Modalita' di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 20 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione) e 24 (Modalita' di nomina del Collegio Sindacale) 2. Modifica degli Articoli 9 (Modalita' di convocazione dell'Assemblea) e 14 (Poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2365, 2. comma, Cod. Civ. per adeguamenti statutari a disposizioni normative) dello Statuto Sociale. Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di voto, che abbiano fatto pervenire alla Societa' la comunicazione dell'intermediario, ai sensi di legge e di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Milano li, 12 marzo 2007 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Marco Benatti T-7213 (A pagamento).