Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
 Straordinaria in prima convocazione, per il giorno martedi' 24 aprile
 2007 alle ore 10,00 presso il Centro Congressi, Palazzo delle
 Stelline, Corso Magenta 61, in Milano ed occorrendo in seconda
 convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno giovedi' 17 maggio
 2007 per deliberare sul seguente:
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre
 2006, Relazione sulla Gestione e documenti accompagnatori;
 deliberazioni inerenti e conseguenti
     2. Determinazione del compenso agli Amministratori
       3. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un
 Amministratore cessato dalla carica
       4. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di un Sindaco
 Supplente cessato dalla carica
       5. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile
 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi
 dell'art. 8, 7. comma del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303
 
    Parte straordinaria:
       1. Adeguamenti dello Statuto Sociale alla L. 28 dicembre 2005
 n. 262 e al D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 303 e, in particolare,
 modifica degli Articoli 13 (Modalita' di nomina del Consiglio di
 Amministrazione), 16 (Nomina del dirigente preposto alla redazione
 dei documenti contabili societari), 20 (Convocazione del Consiglio di
 Amministrazione) e 24 (Modalita' di nomina del Collegio Sindacale)
       2. Modifica degli Articoli 9 (Modalita' di convocazione
 dell'Assemblea) e 14 (Poteri del Consiglio di Amministrazione ai
 sensi dell'articolo 2365, 2. comma, Cod. Civ. per adeguamenti
 statutari a disposizioni normative) dello Statuto Sociale.
 
      Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto
 di voto, che abbiano fatto pervenire alla Societa' la comunicazione
 dell'intermediario, ai sensi di legge e di Statuto, almeno due giorni
 prima della data in cui si tiene l'Assemblea.
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
 resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa
 Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
 faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
     Milano li, 12 marzo 2007
          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente:          
                            Marco Benatti                             
                                                                      
T-7213 (A pagamento).